诈骗电话还是为民追赃？锦旗背后的故事令人感动

1月23日一大早，湖北省枣阳市检察院收到一面印有“惩恶扬善执行神速，廉洁奉公真诚为民”的锦旗。锦旗的落款人，是该院近期办理的一起电信网络诈骗案件被害人宁女士。

2022年12月底，雷某某为获取高额报酬，将其名下共计4张银行卡提供给他人用于接收、转移来历不明资金，并为其提供手机验证码用于银行转账。此4张银行卡账户自2022年12月26日至2023年1月1日转入资金10万余元并转出，公安机关查明其中涉及2起电信网络诈骗资金共计3.1万元，遂以雷某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪移送枣阳市检察院审查起诉。

一笔蹊跷的转账

在案件审查过程中，承办检察官发现雷某某账户上有一笔5000元的特殊转账记录，通过进一步核实，发现雷某某在上家无法转出资金时，自己操作将该笔款项提现后转移给上家，但公安机关并未认定该笔转账涉及电信网络诈骗资金。

“这笔钱不会也是涉诈资金吧？”为印证猜想，承办检察官立刻前往公安机关，查询反诈平台是否有这笔金额的相关报警记录，结果显示没有。但这并没有打消承办检察官内心的疑虑，于是引导侦查人员通过银行柜台查明该卡的预留手机号，并多次尝试联系转款人宁女士，均无法接通。

“可能设置了陌生号码拒接。”承办检察官分析，这很符合电信网络诈骗被害人的心理特征，以往也有被害人被诈骗后拒接一切陌生号码的情况，宁女士的防范意识很强，该笔5000元转账更有可能是涉诈资金。

一条特殊的短信提醒

“您好，请问是宁女士吗？我是湖北省枣阳市检察院的检察人员。我们在办案中发现您向案件嫌疑人转账了5000元，想联系您询问当时是否被电信网络诈骗？是否报过警？”

“如果您不信任我，您可以向当地派出所出示这条短信，由派出所民警联系我核实。”

“希望能尽快收到您的回复。”



检察干警电话询问相关情况

一条条短信石沉大海，直到一个所属地是辽宁省盘锦市盘山县的电话打来，案件又有了希望。承办检察官立刻接听电话，并核实对方正是宁女士所在地派出所民警。

“太好了，警官，我是枣阳市检察院的检察官，情况是这样的……”

核实信息后，承办检察官取得了该名民警的信任，双方加上微信，开展了检警的异地协作。

一次检警的异地协作

承办检察官就案情与盘山县民警展开多轮沟通，在承办检察官的远程指导下，对方提供了宁女士的报案记录、询问笔录，并以派出所的名义出具了宁女士被骗报案的情况说明。

在承办检察官与异地公安民警的协作配合下，完善了证据，足以确认这5000元是涉诈资金，承办检察官心头的疑虑终于被打消了。

“您好检察官，按照您的要求，证据材料已补齐。”

“感谢你们的支持配合，你们辛苦了！”

“我替宁女士问一下，她被骗的这5000元是否还有追回的可能？”

“这个您放心，我们一定会尽最大努力挽回被害人损失！”

一步到位的退赔

承办检察官在补充侦查的同时，结合认罪认罚从宽制度对雷某某开展释法说理，劝导其退赔被害人被诈骗资金，争取从宽处理。“我知道错了，没想到我为了赚一点蝇头小利，给被害人造成这么大的经济损失，一念之差，害人害己！我愿意上交全部非法获利，把被害人被骗的钱全部退赔。”

最终，雷某某自愿认罪认罚并退缴全部违法所得、退赔3名被害人被诈骗资金3.6万元，其中就包括宁女士被诈骗的5000元。

“宁女士反映已收到了来自枣阳市的5000元转账，她让我转达对您的感谢之情！我也向你们致敬，没想到时隔两年还能挽回被诈骗的损失！”辽宁民警感谢地说。